LIDERAZGO

Consejo de administración de ISS A/S

Todos los miembros de la junta son independientes, con excepción de los representantes de los trabajadores.

CHAIR

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

COMITÉS DE LA JUNTA

Comité de auditoría y riesgos

El Comité de auditoría y riesgos evalúa los informes financieros externos, las políticas contables más significativas, así como estimaciones y juicios contables, y revisa y supervisa la gestión de riesgos, los controles internos y los asuntos de integridad empresarial del Grupo. También supervisa la función de auditoría interna del grupo y evalúa las políticas financiera, de dividendos y fiscal del grupo. Además, el Comité de auditoría y riesgos supervisa y analiza la relación con los auditores independientes, revisa el proceso y el informe de auditoría completo elaborado por los auditores y formula recomendaciones sobre el nombramiento de auditores en la Junta.

El Comité de auditoría y riesgos celebró 7 reuniones en 2021.

En 2021, el Comité de auditoría y riesgos siguió centrándose en la evaluación de la aplicación de las políticas contables del Grupo, el uso de estimaciones y juicios contables significativos, así como los riesgos materiales asociados con la presentación de informes financieros, incluido el sistema de controles internos. El Comité también revisó el sistema o canal de denuncias (Speak Up - whistleblower) y asuntos de integridad del negocio. Se revisó la Carta del Comité de auditoría y riesgos, incluso en lo que respecta a la carta y los recursos de la Auditoría interna del Grupo.

Los miembros del Comité de auditoría y riesgos se consideran independientes en base a la definición descrita en las recomendaciones de gobierno corporativo de Dinamarca.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

COMITÉS DE LA JUNTA

Comité de remuneraciones

El Consejo de administración (Consejo) ha establecido un Comité de remuneraciones (Comité de remuneraciones o el Comité). El Comité supervisa la preparación de la política de remuneraciones. Evalúa y formula recomendaciones sobre la remuneración de los miembros de la Junta y del Comité de dirección ejecutiva del Grupo (CDEG). También aprueba la remuneración de la Dirección ejecutiva del Grupo (DEG).

El Comité revisa la Política de remuneraciones al menos una vez al año y se asegura de que las remuneraciones se ajusten a la Política.

El Comité podrá contratar asesores externos independientes para el asesoramiento en materias relativas a retribuciones y otras afines y comprendidas entre las funciones del Comité.

El Comité de remuneraciones celebró 9 sesiones en 2021.

En 2021, el Comité de Remuneración continuó enfocándose en la evaluación de la remuneración de la Junta y Comité Ejecutivo del Grupo ISS, incluyendo el Programa de Incentivos a Corto Plazo para 2021 (STIP) y el Programa de Incentivos a Largo Plazo para 2021 (LTIP). Asimismo, el Comité evaluó la Política de Remuneraciones y el Informe de Remuneraciones.

Las actividades del Comité de remuneraciones para 2021 se describen con más detalle en el Informe de remuneraciones.

Los miembros del Comité de remuneraciones se consideran independientes en base a la definición descrita en las recomendaciones de gobierno corporativo de Dinamarca.

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

COMITÉS DE LA JUNTA

Comité de nominaciones

El Comité de nominaciones ayuda al Consejo de administración a garantizar que se han establecido los planes y procesos adecuados para la nominación de candidatos al Consejo de administración y al Comité de dirección ejecutiva del Grupo, y para evaluar la composición de estos consejos. Además, el Comité de nominaciones formula recomendaciones para la nominación o nombramiento de los miembros del Consejo de administración, del Comité de dirección ejecutiva del Grupo y de los comités creados por el Consejo de administración.

El Comité de nominaciones celebró 14 sesiones en 2021.

En 2021, las principales actividades del Comité de nominaciones fueron prestar apoyo a los procesos de búsqueda y recomendaciones para la nominación de nuevos miembros de la Junta, a la revisión de la planificación de la sucesión y los cambios organizativos, apoyar la evaluación anual de la Junta y revisar la composición de la misma.

Los miembros del Comité de nominaciones se consideran independientes sobre en base a la definición descrita en las recomendaciones de gobierno corporativo de Dinamarca.

CHAIR

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

COMITÉS DE LA JUNTA

Comité de transacciones

El Comité de transacciones formula recomendaciones al Consejo de administración en relación a determinadas adquisiciones, desinversiones y contratos de clientes de gran envergadura, revisa la cartera de transacciones, considera los procedimientos de ISS para grandes transacciones y evalúa las transacciones realizadas seleccionadas.. El Comité también revisa el material de nuevo financiamiento, refinanciamiento o la variación material del financiamiento existente y propuestas para emisión de capital o deuda.

El Comité de transacciones celebró 4 sesiones en 2021.

En 2021, el Comité de transacciones examinó ciertas ofertas de contratos de clientes importantes, el proceso de revisión de las ofertas comerciales y las normas, la cartera comercial, las desinversiones y formuló recomendaciones relevantes a este respecto al Consejo de Administración.

Los miembros del Comité de transacciones se consideran independientes en base a la definición descrita en las recomendaciones de gobierno corporativo de Dinamarca.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Evaluaciones del consejo

El Consejo de administración de ISS A/S realiza evaluaciones anuales del consejo. La descripción del procedimiento de evaluación anual del consejo y las conclusiones generales se incluyen en los informes de gobierno corporativo reglamentarios de ISS A/S desde 2017. Los informes de gobierno corporativo reglamentarios de ISS A/S pueden encontrarse en el siguiente enlace.

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